点击右上角微信好友

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

正在阅读:《2021年区块链和虚拟货币犯罪趋势研究报告》发布
首页> 科技频道> 公司焦点 > 正文

《2021年区块链和虚拟货币犯罪趋势研究报告》发布

来源:光明网2022-03-01 18:29

调查问题加载中,请稍候。
若长时间无响应,请刷新本页面

  作为最早提供虚拟货币追踪服务的专业公司,知帆科技从2017年开始就专注于区块链大数据分析,见证了中国区块链的发展并成为了宣传和推动中国区块链发展的重要力量。为持续加强区块链生态圈建设,知帆科技、知帆学院于近日发布了《2021年区块链和虚拟货币犯罪趋势研究报告》(以下简称“报告”)。

  据悉,在报告中知帆安全团队从2021年虚拟货币犯罪案件、涉虚拟货币裁判文书的主要涉案类型、数量、金额、币种等维度,结合区块链安全事件和典型案例揭示了2021年区块链和虚拟货币犯罪的发展现状和发展趋势。

  报告称,虚拟货币诈骗洗钱类案件数量最多,虚拟货币网赌类案件平均涉案金额最高;虚拟货币传销是最主要的犯罪类型;稳定币成主力,USDT的涉案占比最高;传销犯罪分子偏爱波场,诈骗洗钱更爱以太坊;通过对知帆科技地址标注数据库的已标注数据进行分析显示,2021年,境内流出资金达到2230亿元;虚拟货币犯罪案件数量逐年上升。与比特币和以太坊相关的案件数量有减少的趋势,而与USDT相关的案件数量继续快速增长。

  在涉虚拟货币裁判文书中,案由较多的是诈骗罪、盗窃罪、帮信罪。

  整体来看,在过去几年中,区块链安全事件数量整体呈上升趋势。从安全事件主要领域分布上看,DeFi领域是2021年区块链安全领域的重灾区,占比高达54%。项目跑路和砸盘骗局、合约漏洞、私钥被盗成为三大典型区块链安全事件。

  此外,知帆科技根据2021年度热点事件的分析和统计,结合专家评议,盘点出2021年区块链安全与犯罪领域十大关键词,分别是:NFT、DeFi、交易所、Meme币、元宇宙、Play To Earn、“土狗”项目、挖矿、DAO、数字人民币。

  报告还显示,云算力挖矿、“鱿鱼币”暴涨后5分钟跌零、币安英雄(BNBH)一夜闪崩、MMMDeFi虚拟货币传销、冒充平台客服电诈案、专家“授课解秘”、雷达币崩盘、利用数字人民币冒充公检法诈骗。以上八大事件暗藏犯罪分子精心布置的骗局,其形式变化多端令人瞠目结舌。

  值得一提的是,知帆科技从2021年高发的典型案例中,选取行骗者常用话术或关键话术,梳理总结为“2021年十大虚拟货币诈骗话术”。同时深度剖析了交易所模式、钱包模式、虚假“智能合约”模式、智能合约模式等十种虚拟货币传销的典型模式。

[ 责编:战钊 ]
阅读剩余全文(

相关阅读

您此时的心情

光明云投
新闻表情排行 /
  • 开心
     
    0
  • 难过
     
    0
  • 点赞
     
    0
  • 飘过
     
    0

视觉焦点

  • 速度与未来!世界高铁大会看中国列车如何“领跑”

  • 中国科学院发布嫦娥六号月球样品系列研究成果

独家策划

推荐阅读
由于肉眼很难发现水污染的情况,洪水之后饮水需要特别注意,避免直接饮用自来水、山泉水、河水、湖水等。肖丹提醒,如果不适症状较为严重,出现持续高热、剧烈呕吐、严重腹泻、脱水、意识障碍等,或皮肤干燥、眼窝凹陷、少尿等情况,应及时就医。
2025-07-10 09:34
国家自然科学基金委员会近日发布消息,自然科学基金委制定重大非共识项目试点实施方案,将在2025年启动资助试点。自然科学基金委作为我国资助基础研究的主渠道,制定了一系列创新举措。
2025-07-10 09:33
嫦娥六号月球样品的相关研究成果,引起了国际学术界的高度关注。这1935.3克宝贵的月壤,使得月球样品研究进入“嫦娥时代”,开启了人类认识月球的新纪元,也为中国月球研究走向世界前列奠定了基础。 一年来,中国科学家们已经利用嫦娥六号月球样品取得许多科学突破。
2025-07-10 09:32
2024年嫦娥六号任务首次从南极-艾特肯盆地内部采回月球样品,为揭示该区域物质成因提供了直接证据。综合元素和矿物组成分析,南极-艾特肯盆地镁环物质主要为斜长石(63%~67%)和低钙辉石(25%~27%)组成的亚铁苏长岩。
2025-07-10 09:32
7月9日,在北京航天城,神舟十九号航天员蔡旭哲(中)、宋令东(右)、王浩泽在记者见面会上敬礼致意。 在神舟十九号乘组中,航天员王浩泽也是一位90后,更成为首位进驻空间站的女航天飞行工程师。
2025-07-10 09:30
随着科技创新与产业创新深度融合,人工智能技术助力建材行业向更智能、更绿色、更高端方向变革。“通过数字化转型,建材企业可基本实现研发设计数字化、生产运营一体化、客户服务敏捷化,提升决策效率、协同能力和服务水平,快速提升生产力和核心竞争力。
2025-07-09 09:40
记者8日从湖南省自然资源厅获悉,通过创新地质找矿理论,经过长期勘探,湖南省郴州市临武县鸡脚山矿区已探获超大型蚀变花岗岩型锂矿床,共提交锂矿石量4.9亿吨,氧化锂资源量131万吨。
2025-07-09 09:39
根据国家卫生健康委8日晚间发布的通知,今后“颈深淋巴管/结—静脉吻合术”将不得应用于阿尔茨海默病治疗。“颈深淋巴管/结—静脉吻合术”是将颈部深层淋巴管或淋巴结与邻近的静脉进行吻合的手术,近年来部分医疗机构将其用于治疗阿尔茨海默病,引发争议。
2025-07-09 09:39
国家发展改革委、工业和信息化部、国家能源局日前发布《关于开展零碳园区建设的通知》。支持企业对标标杆水平和先进水平,实施节能降碳改造和用能设备更新,鼓励企业建设极致能效工厂、零碳工厂。
2025-07-09 09:37
近日,中国科学院近代物理研究所科研人员依托兰州重离子加速器冷却储存环,精确测量了极缺中子原子核硅-22的质量,实验发现硅-22的质子数14是一个新幻数。
2025-07-09 09:35
国家自然科学基金委员会7日发布消息,自然科学基金委近日制定重大非共识项目试点实施方案,将在2025年启动资助试点。
2025-07-08 09:20
近日,由农业农村部南京农业机械化研究所联合有关单位研制的全自动水稻覆膜插秧技术装备在江苏省靖江市投入使用,开启了我国水稻覆膜插秧新模式。
2025-07-08 09:11
日前,全球领先的720V高压固态钠盐电池,在位于内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗的建亨奥能科技有限公司正式量产,标志着中国成为全球第三个实现固态钠盐电池商用量产的国家。
2025-07-08 09:10
从国家自然科学基金委员会获悉,该委日前制定了重大非共识项目试点实施方案,将在2025年启动资助试点。
2025-07-08 05:05
什么是聚乳酸材料,在取代传统石化基塑料材料方面又有着怎样的优势?本期院士科普,让我们跟随中国科学院院士陈学思,一起走进生物降解高分子材料——聚乳酸的奇妙世界。
2025-07-07 14:19
科技的力量正让农民从传统体力劳动者向掌控全局的智慧决策者转变。
2025-07-07 12:33
在未来数十年,熟练使用人工智能很可能成为大多数职业的必备技能,并深刻影响就业市场。作为经济土壤中的“超级肥料”,新技术既带来传统岗位的替代,更促进新兴产业发展,直接创造新的岗位需求。
2025-07-07 09:12
抽水蓄能机组主要由发电电动机和水泵水轮机组成,利用山上山下两个水库进行水能和电能相互转换。
2025-07-07 09:11
回溯歼—10飞机研制历程,从立项、首飞到定型,历经数十载,“三滴油”看起来微不足道,却更加说明创新需要点滴用心、长期耕耘。
2025-07-07 09:10
加载更多